Ngày 23/1, VKSND tối cao đã ra cáo trạng truy tìm tố 64 bị can trong tuyến phố dây đánh bạc qua trang fun88 lừa đảo mang số tiền thương lượng qua 43 account lên đến sắp 330 tỷ đồng. Trong số 64 bị can với 4 bị can bị truy tố về tội công ty đánh bạc gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại huyện 7, TP.HCM) và Phạm Ngọc Thành (trú tại xã Khương Đình, huyện Thanh Xuân, Hà Nội). Số còn lại bị truy vấn tố về tội Đánh bạc. Trong chậm triển khai sở hữu Đặng Thanh Hà, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Bá Trọng... đã sở hữu lần đánh trên 50 triệu đồng, còn trung bình 5 triệu đồng/trận. Theo cáo trạng, website Dafabet là trang mạng cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, xổ số… trực tuyến trên mạng Internet, máy chủ đặt tại Philippines, do những người nước ngoài đăng ký tại phổ quát nước châu Á. Nhằm lôi kéo người Việt Nam đánh bạc, những người nước ngoài cấu kết mang 1 vài người Việt đứng ra làm đại diện, quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng trang web. song song tuyển chọn những người khác mở đa dạng tài khoản tư nhân tại rộng rãi nhà băng, qua Đó để nhận tiền của người Việt tham gia cá cược, chuyển thanh toán cho người thắng cược, trung chuyển tới những tài khoản khác của trang web. một vài doanh nghiệp đã đứng ra chuyển toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trong khoảng việc đánh bạc ra nước ngoài. Người chơi phải tự tạo tài khoản thành viên tại trang web trên, chuyển tiền vào account này và quy đổi tiền VNĐ theo quy ước cứ 1 điểm bằng 1.000 đồng để hướng dẫn cho người chơi làm theo và chuyển tiền vào account của người đại diện trang web thực hành đánh bạc. Trong thời kỳ đánh bạc người thắng được chuyển thanh toán thông qua tài khoản của những thành viên, số tiền này sở hữu thể rút ra hoặc để lại trong trương mục của mình để chơi tiếp. Cáo trạng xác định, tháng 12/2014, Chris (người Singapore) cử Wong Boon Leong tới Việt Nam tìm người mở account ở các nhà băng để dùng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên Dafabet, mỗi tháng được thanh toán công là 3.000 đô la Singapore. tới tháng 3/2015, Wong Boon Leong duyệt y một vài người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở trương mục và mua người mở trương mục tại nhà băng. Mỗi account mở được trả công trong khoảng 1 triệu tới 4 triệu đồng. Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân các bạn bè mở 13 trương mục để đưa cho Wong Boon Leong sử dụng, mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng. Hơn thế nữa Wong Boon Leong còn trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. tương tự, người này đã sản xuất cho Chris 43 account, mật khẩu chuyển tiền internet banking để nhận, chuyển tiền đơn vị đánh bạc trên trang web Dafabet. Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản đại diện cho trang web Dafabet đã nhận sắp 330 tỷ đồng; trong chậm triển khai mang 18 account của Nguyễn Thị Kim Cúc đã nhận hơn 86 tỷ đồng, 4 account Nguyễn Văn Nam nhận sắp 4,5 tỷ đồng… duyệt hành vi nêu trên, từ tháng 3/2015 đến tháng 11/2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi sắp 30.000 đôla Singapore, Nguyễn Thị Kim Cúc hưởng lợi 80 triệu đồng, Nguyễn Văn Nam hưởng lợi 52 triệu đồng… 64 bị can trong vụ án này chờ ngày ra tòa vào thời kì tới. phổ biến người vẫn chưa biết được nhà cái fun88 có lừa đảo không để có được thông tin chính sác mời bạn đọc tiếp bài viết Tiếp theo của chúng tôi.
