Dịch vụ thanh toán Liberty Reserve bị đóng cửa vì tội rửa tiền

Thảo luận trong 'Tin tức công nghệ khác' bắt đầu bởi bbvnNews, 29/5/13.

Chia sẻ trang này

  1. bbvnNews Well-Known Member
    BB Model:
    9900

    Tham gia:
    18/8/11
    Số bài viết:
    3.030
    Được thích:
    12.805
    [​IMG]

    Vào thứ sáu ngày 24/5/2013, Arthur Budovsky Belanchuk, người sáng lập và điều hành tổ chức giao dịch tiền ảo Liberty Reserve ( LR), 39 tuổi đã bị bắt tại Tây Ban Nha. Đây là kết quả của một cuộc điều tra rửa tiền do cơ quan cảnh sát Hoa Kỳ và Costa Rica cùng thực hiện.

    Việc bắt giữ này là một cú sốc lớn đối với nhiều tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới. Hệ thống thanh toán của LR hiện nay đang bị ngưng hoạt động. Việc thu giữ các quỹ tiền này có thể dẫn đến việc nhiều khách hàng của Liberty Reserve sẽ bị mất những khoản tiền lớn.

    Hệ thống Liberty Reserve sụp đổ

    Công tố viên José Pablo González của Costa Rica cho biết Budovsky, một công dân Costa Rica gốc Ukraina, đã bị điều tra từ năm 2011 vì hoạt động rửa tiền qua việc sử dụng công ty của ông thành lập là Liberty Reserve.

    Cuộc điều tra đã bắt đầu sau một yêu cầu từ văn phòng của một công tố viên ở New York. Hôm thứ sáu, các công tố viên San José tiến hành lục soát nhà của Budovsky và văn phòng của ông ta tại Escazá, Santa Ana, phía tây nam thành phố San Jose và Heredia, phía bắc thủ đô của Costa Rica.

    Các công ty của Budovsky ở Costa Rica được tài trợ bằng cách sử dụng tiền từ các trang web khiêu dâm trẻ em và buôn bán ma túy.

    Kết án của tiểu bang New York

    Theo tin ghi nhận từ Bộ Tư pháp Mỹ, vào ngày 27/7/2006, Budovsky và một đối tác được xác định là Vladimir Kats cũng bị kết tội tại tiểu bang New York về tội điều hành một doanh nghiệp tài chính bất hợp pháp là GoldAge Inc.

    Họ đã chuyển tiền ít nhất là 30 triệu USD ngoại tệ kỹ thuật số trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2002. GoldAge đã nhận và chuyển đi 4.000.000 USD từ 1/1/2006 đến 30/6/2006, như một phần của chương trình rửa tiền.

    Khách hàng mở các tài khoản GoldAge trực tuyến với các thông tin ẩn danh, sau đó GoldAge trả tiền kỹ thuật số thông qua các tài khoản đó, với mức phí đôi khi vượt quá 100,000 USD.

    [​IMG]
    Sơ đồ đường đi của tội phạm rửa tiền.​

    Khách hàng có thể thanh toán cho GoldAge bằng nhiều cách như: kiều hối, gửi bằng tiền mặt, chuyển tiền qua bưu điện hoặc ngân phiếu.

    Cuối cùng, khách hàng có thể rút tiền bằng cách yêu cầu GoldAge chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản nào ở bất cứ nơi đâu trên thế giới hoặc bằng cách gửi ngân phiếu cho bất kỳ cá nhân nào được chỉ định.

    Budovsky và Kats đã bị kết án 5 năm tù giam vì tham gia vào hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp, vi phạm trọng tội theo luật ngân hàng liên bang, nhưng bị quản chế.

    LR là viết tắt của Liberty Reserve, là một ngân hàng online giống như Paypal, LR đến nay đã đạt được uy tín khá cao đối với cộng đồng MMO (Make Money Online – kiếm tiền trực tuyến) nói riêng và người dùng online nói chung. Hầu hết các hình thức MMO đều hỗ trợ thanh toán qua LR, và người dùng chọn LR bởi bảo mật tốt, không rắc rối Limit như Paypal, dễ quản lý và giá LR bán ra cũng cao hơn PayPal khá nhiều.

    Là một hệ thống payment system được coi là bảo mật tốt và an toàn nhất hiện nay. Liberty Reserve có nhiều ưu điểm so với các hệ thông payment khác là tính bảo mật rất cao, ẩn danh với nhiều mức level security như yêu cầu mã PIN khi log in vào tài khoản, yêu cầu phải nhập Master Key khi send money, do vậy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản của khách hàng.

    LR được giới Underground (Thế giới ngầm) sử dụng như một giải pháp để rửa tiền.
    Theo: Pandora​
     
  2. vnbb

    vnbb Super Moderator

    Tham gia:
    5/1/11
    Bài viết:
    19.577
    Được thích:
    18.766
    BB Model:
    Passport
    Thôi xong, mình cũng có 1 ít tiền ở đây chưa rút về =((

    May là mình dùng Paypal là chính, LR không nhiều. Anh em có ai mất nhiều trên LR sau vụ này không? :(
     
    GrinnyStResearchInMotion thích bài này
  3. emxinhlam

    emxinhlam Well-Known Member

    Tham gia:
    6/8/12
    Bài viết:
    1.209
    Được thích:
    90
    BB Model:
    8700 9000
    Bên nước ngoài toàn dùng tiền giấy bẩn nên phải rửa , còn vn toàn polyme thôi :D
     
    phamdominhtriResearchInMotion thích bài này
  4. thienkhanh_xd

    thienkhanh_xd Moderator

    Tham gia:
    26/1/11
    Bài viết:
    1.807
    Được thích:
    94
    BB Model:
    Z3_Z10_PB_7105t
    Mình còn đúng 0,84$ trong đấy, chả phải lăn tăn, nghĩ ngợi chi cho mệt :))
     
    ResearchInMotion thích bài này.
  5. tinhtuong

    tinhtuong Member

    Tham gia:
    22/11/12
    Bài viết:
    46
    Được thích:
    8
    BB Model:
    9900
    3 triệu $ của tôi ....
     
    ResearchInMotion thích bài này.
  6. huy.gakon

    huy.gakon Active Member

    Tham gia:
    11/7/11
    Bài viết:
    312
    Được thích:
    111
    BB Model:
    8310 Movistar
    ResearchInMotion thích bài này.
  7. ResearchInMotion

    ResearchInMotion Super Moderator

    Tham gia:
    20/4/11
    Bài viết:
    4.113
    Được thích:
    3.880
    BB Model:
    Nothing
    Hay nhỉ, chẳng lẽ nó bị đóng cửa thì bao nhiêu tiền của khách hàng đều bị "mất"? Làm giàu không khó :D
     
  8. ResearchInMotion

    ResearchInMotion Super Moderator

    Tham gia:
    20/4/11
    Bài viết:
    4.113
    Được thích:
    3.880
    BB Model:
    Nothing
    nevergupvnbb: Nhìn nick bạn thì biết bạn có hiểu biết rồi, nhưng nick viết sai, mình hiểu biết kém bạn nhưng ít nhất cũng biết bạn viết thiếu ít nhất một từ "give" :)

    Quay trở lại vấn đề kiến thức này kia. Đúng, bạn giỏi. Vậy bạn có thể cho mình mở rộng tầm mắt, trước khi bị "đóng băng tài khoản" họ có rửa được không nhỉ? Giờ họ bị mất nhưng vẫn quá giàu :P

    Tuỳ bạn nghĩ sao cũng được, nhất là những lời nói bạn cho là bạn có học thức! :)
     
  9. bbvnNews

    bbvnNews Well-Known Member

    Tham gia:
    18/8/11
    Bài viết:
    3.030
    Được thích:
    12.805
    BB Model:
    9900
    Bác ấy nói "làm giàu không khó" là đề cập đến cơ quan chức năng, người đã thu giữ, đóng băng các tài khoản LR đó mà bạn. Mình chắc cũng kém hiểu biết nên hiểu được ý bác ResearchInMotion bác ấy nói gì.

    Bác nên thể hiện sự hiểu biết của mình nhiều hơn để nếu sắp tới diễn đàn tuyển mod anh em sẽ bầu cho bác :-bd
     
  10. tringuyenduc

    tringuyenduc New Member

    Tham gia:
    14/11/11
    Bài viết:
    2
    Được thích:
    2
    BB Model:
    8820
    Chết cười với bác này, ko xài BB nữa nhưng cũng phải login vào diễn đàn vì cái cmt này của bác. Mod bên BB thì cần gì phải biết về mấy cái đó. Kiểu sỉ vả người khác như thế này thì nên đào hố chui xuống hoặc suốt ngày ngồi máy tính thôi chứ ra ngoài đường mà ăn nói kiểu này có ngày nó đánh chết, ko có cơ hội sử dụng "kiến thức" đâu :-j
     
    kid1412no1thuoclao0908 thích bài này
  11. thuoclao0908

    thuoclao0908 Well-Known Member

    Tham gia:
    10/7/12
    Bài viết:
    1.600
    Được thích:
    638
    BB Model:
    ........
    Mấy hôm nay vào toàn thấy gạch đá đầy diễn đàn #:-s
     
  12. phamdominhtri

    phamdominhtri Active Member

    Tham gia:
    24/12/11
    Bài viết:
    253
    Được thích:
    41
    BB Model:
    Q10
    tiền này toàn tiền ảo thôi anh ạ
    tiền thật nó mang đi "rửa" chỗ khác mất bà nó rồi, chỉ còn lại vài cắc bạc thôi
     
  13. vnbb

    vnbb Super Moderator

    Tham gia:
    5/1/11
    Bài viết:
    19.577
    Được thích:
    18.766
    BB Model:
    Passport
    Đang có 1 vài thành phần phá hoại, anh em thấy ở đâu thì dùng chức năng report để BQT biết kịp thời xử lý, loại bỏ những con sâu làm rầu nồi canh để BBVietnam luôn là một Diễn đàn thân thiện và cởi mở :)
     
    BabyNoob, kid1412no1chiendat thích bài này.
  14. nguyentuanqs

    nguyentuanqs New Member

    Tham gia:
    20/2/12
    Bài viết:
    9
    Được thích:
    0
    BB Model:
    8900
    một anh hùng bàn phím mới được khai quật =))
     
  15. DungSherlock

    DungSherlock Moderator

    Tham gia:
    2/6/11
    Bài viết:
    902
    Được thích:
    114
    BB Model:
    8700+9780+9320+PB
    Đụng chuyện này mới thấy xuất hiện nhiều đại gia ẩn giật hihi. Những người đầu tư chính ở kênh LR này hay mua bán LR chắc dịp này...dễ nghĩ quẩn quá :D
     
  16. tieptran

    tieptran Member

    Tham gia:
    11/8/11
    Bài viết:
    83
    Được thích:
    13
    BB Model:
    9000
    Mấy cái này đa phần tiếp tay cho hoạt động ngầm, trước kia E-gold cũng vậy, ngày đó E-gold còn nổ sánh ngang paypal ;))
     
  17. ngababynaughty

    ngababynaughty Member

    Tham gia:
    16/9/11
    Bài viết:
    56
    Được thích:
    9
    BB Model:
    8700
    Tự nhiên lại sập . May mà chưa pay qua LR co mà lần này cũng phí mấy triệu vì không pay đc tiền qua LR tiếc quá
     
  18. timur

    timur New Member

    Tham gia:
    22/2/11
    Bài viết:
    24
    Được thích:
    3
    Mình còn hơn 12$ trong đó, giờ cũng chịu luôn rồi :(
     
Đang tải...